Forward Bank Callback Form

Шановні панове!

Якщо Ви бажаєте повідомити про можливі порушення вимог законодавства чи внутрішніх процедур Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), просимо Вас заповнити наступну форму:

Як до вас звертатися?

Контактний телефон

+38

Дата/період проведення фінансових операцій
з:

по:

Валюта та сума кожної фінансової операції

Учасники фінансових операцій та їх роль

Фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації)

Зміст фінансових операцій

Наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТ)

За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції

Треті особи, у тому числі поза межами Банку, які могли бути залученими до проведення зазначених операцій

Дата заповнення/подання форми

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою опрацювання звернень та запитів.

Так.

Дякую за заявку